公司章程

董事会组成

宝洁是一家全球性的消费品公司，产品销往全球 180 多个国家和地区，致力于为全球消费者提供卓越服务。

基于宝洁的公司规模，我们必须拥有强大的公司治理能力以及了解全球多元化消费需求的领导者。宝洁董事会的现有组成很好地兼合了公司业务和公司治理所需的完备技能、经验及资质。每位董事都是公司宗旨、价值观及原则的坚定奉行者，他们拥有至高的伦理观与正义感，展现出为公司股东的长期利益而奋斗的决心。每位董事还依据自身的实践经验建言献策，促成董事会会议作出成熟的判断。

所有董事齐心协力，为公司的全球运营注入商业、国际、政府、技术、营销、零售消费品等领域的丰富经验。

根据《俄亥俄州普通公司法》和宝洁的《公司章程（修订版）》、《管理准则》、《董事会章程》，董事会对公司事务具有普遍的监督职责。董事会的一切履职行为均以公司股东的利益为重。有关董事会角色及结构的更多详细信息，请参阅《董事会公司治理指南》。

Francis S. Blake

69 岁，美国领先零售商家得宝公司（The Home Depot, Inc）前任董事会主席兼首席执行官，自 2015 年起担任宝洁董事。此外还担任达美航空（Delta Airlines）董事会名誉主席、梅西百货公司（Macy’s, Inc）董事。宝洁审计委员会和治理与公共责任委员会委员。

Angela F. Braly

57 岁，医疗保险公司Anthem（前身为 WellPoint, Inc.）前任董事会主席、总裁兼首席执行官，自 2009 年起担任宝洁董事。此外还担任劳氏公司（Lowe’s Companies, Inc.）、博枫资产管理公司（Brookfield Asset Management ）和埃克森美孚公司（ExxonMobil Corporation）董事。宝洁治理与公共责任委员会主席、审计委员会委员。

Amy L. Chang

41 岁， 网络行业领先供应商思科系统公司技术协作团队高级副总裁、关系情报公司Accompany, Inc.创始人兼前任首席执行官，自 2017 年起担任宝洁董事。此外还曾担任思科系统公司、Splunk 和 Informatica 的董事。宝洁审计委员会和创新技术委员会委员。

Kenneth I. Chenault

67 岁，自 2018 年 2 月起担任风险投资公司General Catalyst Partners主席兼执行合伙人，全球服务、支付与旅游公司美国运通（American Express Company）前任主席兼首席执行官，自 2008 年起担任宝洁董事。此外还担任国际商用机器公司（International Business Machines Corporation）和 Facebook 的董事。宝洁审计委员会和薪酬与领导力发展委员会委员。

Scott D. Cook

66 岁，软件与网络服务公司Intuit Inc.董事会执行委员会主席，自 2000 年起担任宝洁董事。宝洁创新技术委员会主席、薪酬与领导力发展委员会委员。

Joseph Jimenez

58 岁，2010 -2018 年曾任全球医疗保健公司诺华（Novartis AG）首席执行官，自 2018 年 3 月 1 日起担任宝洁董事。此外还担任通用汽车（General Motors）董事。宝洁薪酬与领导力发展委员会和创新技术委员会委员。

Terry J. Lundgren

66 岁，2017-2018 年曾任美国零售公司梅西百货（Macy’s, Inc.）董事会主席兼执行主席，2003-2017 年曾任梅西百货公司主席兼首席执行官，自 2013 年起担任宝洁董事。宝洁薪酬与领导力发展委员会主席、创新技术委员会委员。

W. James McNerney, Jr.

69 岁，私人股权投资公司Clayton, Dubilier & Rice, LLC高级顾问、波音公司（航空、商用喷气飞机及军事防御系统行业）前董事会主席、总裁兼首席执行官，自 2003 年起担任宝洁董事。宝洁薪酬与领导力发展委员会和治理与公共责任委员会委员，宝洁董事会首席董事。

Nelson Peltz

76 岁，投资管理公司Trian Fund Management, L.P.（创立于2005年）创始合伙人兼首席执行官，自 2018 年 3 月 1 日起担任宝洁董事。此外还担任Madison Square Garden Company、The Wendy’s Company、 Sysco Corporation 的董事。宝洁治理与公共责任委员会和创新技术委员会委员

David S. Taylor

60 岁，宝洁董事会主席兼总裁、首席执行官，自 2015 年起担任宝洁董事。

Margaret C. Whitman

62 岁，自 2018 年起担任移动视频公司 NewTV首席执行官，2015-2017 年曾任跨国信息技术公司慧与（Hewlett Packard Enterprise）总裁兼首席执行官，2011-2015 年曾任惠普公司总裁兼首席执行官，在此期间的 2014-2015 年还曾担任惠普公司董事会主席，自 2011 年起担任宝洁董事。此外还担任慧与和 Dropbox 的董事。宝洁薪酬与领导力发展委员会和创新技术委员会委员。

Patricia A. Woertz

65 岁，油籽、玉米、小麦、可可豆等农产品加工企业Archer Daniels Midland Company前任董事会主席兼总裁、首席执行官，自 2008 年起担任宝洁董事。此外还担任 3M 公司董事。宝洁审计委员会主席、治理与公共责任委员会委员。

Ernesto Zedillo

66 岁，前墨西哥总统、耶鲁大学全球化研究中心主任、国际经济与政治学教授，自 2001 年起担任宝洁董事。此外还担任 Alcoa Inc. 和花旗集团董事。宝洁治理与公共责任委员会和创新技术委员会委员。